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“我因做生意需要外币，后来通过朋友介绍，认识了马某，他说可以兑换外币，还给我看了证件，我就给他转账了，谁知道后来就把我拉黑了。”4月23日，东海警方在甘肃东乡警方的协助下，跨越1600公里，抓获犯罪嫌疑人马某（男，27岁，甘肃省东乡县人），成功破获1起诈骗案。
被骗30余万，女子报警
3月11日下午，东海县公安局接居民张女士报警称：3月10日下午，其通过朋友联系到在广东省东莞市的马某洒，由马某洒介绍认识做外币兑换生意的马某，马某称自己可以低价兑换外币，为了取得张女士的信任，马某还将一张公司的商业登记证书发给她，这让做生意急需外币的张女士信以为真。双方约定6.995元人民币兑换1美元，张女士一次性将335520元人民币转到马某的银行卡上，后张女士发现对方外币一直没有到账，再联系对方时联系不上了。见此情形，张女士傻了眼，立即报警。
双线侦查，及时挽损
了解情况后，房山派出所民警迅速展开侦查。“为了帮助受害人挽回损失，我们立即展开双线侦查，一边通过电信反诈平台快速止付，一边线上线下研判，锁定犯罪嫌疑人。”民警通过研判发现，在犯罪嫌疑人收到转账后，立即将钱转入二级帐号，但通过查询发现，二级帐号内余额仅有几元钱。民警进一步对二级帐号进行侦查，发现3月13日晚，二级帐号上的人民币被转到了三级帐号，民警立即对三级帐号进行止付，成功将帐号内的钱冻结，保证了受害人的资金不受损失。 与此同时，快速开展线上线下研判，根据受害人提供的线索，进一步分析研判发现甘肃省东乡县的马某有重大作案嫌疑。由于交易时，马某声称自己在东莞市，办案民警立即与广东警方取得联系，请求协助调查。经核查，马某近期并未在东莞落脚，案件侦查工作一时间遇到了瓶颈。
另辟新径，成功破案
为了尽快抓获犯罪嫌疑人，办案民警从犯罪嫌疑人身份入手展开侦查。“犯罪嫌疑人是甘肃省东乡县人，我也是甘肃人，每年农历四月一号是当地一年一度盛大的节日，全国各地的本地人都会回乡过节。”民警何安海说道。随后，办案民警抓住这一线索，立即与甘肃东乡警方联系展开侦查布控。经过连续多日的侦查，4月22日，成功发现犯罪嫌疑人足迹。办案民警连夜出动，长途奔袭1600公里，成功在甘肃省东乡县将回家过节的马某抓获。经审讯，犯罪嫌疑人马某对自己的诈骗行为供认不讳。马某称，自己做生意时曾被他人以同样方式诈骗，今年3月份，手头紧张的他便想到以同样的方式实施诈骗。
目前，犯罪嫌疑人马某因涉嫌诈骗罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
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